6万人被骗近3亿,有人自杀身亡!这个套路贷集团集体获刑

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来源:浙江新闻客户

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7月1日,绍兴市中级人民法院就陈某某等犯罪分子诈骗,勒索,侵犯公民个人信息罪举行公开听证会。在第一次审判中,陈某犯有欺诈,勒索和侵犯公民个人信息的罪行。他被判终身监禁,被剥夺政治权利,并没收所有个人财产。罚款人民币650万元。其余16人中的一些人被判处10年至1年5个月的监禁和罚款。

进入虚假高额借款,软暴力收集,购买个人信息犯罪..超过6万人被骗,超过43,000人被勒索,超过20万公民的个人信息被泄露,涉及2.9亿元人民币在不到两年的时间里,陈某某和其他邪恶犯罪集团利用“路线贷款”疯狂收钱,并造成两名遇难者自杀的严重后果。

2018年8月,该案件被确定为该办公室的省级办公室。

在毒品死亡后,债务仍在继续。

“爸爸,我为你感到难过,我真的欠了很多钱..”2018年1月24日,接到电话的梁和他的妻子从温州赶回绍兴,但他的儿子梁某于两天后去世。鉴定梁某某中毒。

梁某某是绍兴某技校的二年级学生,每月生活津贴超过2000元。每日消费应该没有问题。然而,自2017年7月以来,梁的亲属先后接到了债务电话。梁某某带着他们偷偷通过“绵方”,“朱周金”等各种网上平台借用了高利贷。虽然贷款利息在开始时只有两三千元,但随着贷款利息的累积,梁必须从其他在线借贷平台借钱来弥补以前的利息。由于没有按时还款,收款人员根据他借来时留下的地址簿称债。

为了支付他的儿子,梁和他的妻子负担了超过10万元的债务;在得知情况后,梁某某的祖母不能生病;他的妹妹正面临高考,但不敢去上学..

直到梁某某去世,还有2万多元“欠款”没还清,催款电话还在打电话。

上述两个平台“绵方”和“朱周金”由陈某某领导的邪恶势力集团控制。

超过6万人被近3亿元人民币欺骗

事实上,遇到陈某某和其他人的“残疾贷款”黑手,远远超过某个人。

2016年初,从事四川房?夭蹲实某履衬呈芷涑履撤澹硪黄鸢讣┭耄炝烁呃滴裢纭4幽瓿蹩迹磕?30%,到“借一个”结束,他们逐步探索在线贷款,欠款,贷款,收款和完整贷款流程,并先后开发了两套贷款平台:“面棉”和“朱周金”。随着越来越多的客户,同年3月,陈某注册成立了浙江感恩投资信息咨询有限公司,并开始“一手”。

该公司设有电话部门,审计部门和财务部门。 2018年1月,公司设立了一个收集部门,各部门之间的分工非常明确:事务部成员和审计部门以“无担保,第二期付款”为诱饵吸引以审计身份为由借款并欺骗其他人的移动通信。录音,通话记录,支付宝收据地址等信息,随时可以进行后续采集;财政部以“存款”,“公司规则”等理由,要求受害人在“棉房”,“朱周金”等平台上签署虚拟高等电子产品。“借款”协议将从中扣除首先“借入”“借入”金额,然后分配给受害者。在此之后,高额“利息”和“延期费”将在短期内支付,以增加“借款”配额,并继续签署更大的虚假高额。 “借款”协议和其他方法继续恶意“高负债”并欺骗受害者交付财产。

犯罪集团骗取6万多名遇难者,共计2.9亿元,扣除本金后实际诈骗了1.4亿多元。

随着犯罪行为的不断升级,陈某某是主要分子,曹某某,蔡某某,何某某,吴某某等人是重要成员,由信息部,审计部,财务部组成,和收藏部门。邪恶势力的犯罪集团逐渐形成。该团体做恶,压迫人民,扰乱了经济和社会生活的秩序,并造成了不良的社会影响。除了受害人梁某某的死亡外,受害人董某某也从楼里跳楼自杀。导致尾骨粉碎性骨折。

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按时还款并不容易

高利率可以按时偿还吗?事情远非简单。

款”之后,犯罪团伙的“军队”将遵循:在“借一”贷款模式中,受害者需要在“大米房”,“壹周金” “等等。公司平台签订贷款协议金额的两倍,存款超过本金额,逾期后用于扣除。协议的借款时间一般为一周,年利率约为24%,符合“国家规定”。

事实上,24%指的是每周利率,在实际操作中通常接近30%,并且在贷款的第一阶段被扣除。所谓的一日工作周只有6天,而逾期利率甚至达到每天20%的惊人水平当然,只有在受害者逾期后才能知道这一点。换句话说,对于1000元的贷款,你需要签一个2000元的欠款,而第一笔付款只需700元。从第7天开始,本金以外的1000元押金将每天扣除200元,并在几天内扣除。

此时,财务人员将“心甘情愿地”提醒受害人:“展览期间未逾期”及“可以继续借用而不会逾期”,诱使受害人与其他财务部门就“延期”签订更高的贷款合约或还本付息。为了偿还高利率和展期费用,受害者只能向公司的其他财务人员或其他在线平台借款,他们将拆除东方并组成“雪球”。

即使所有拖欠款都按时还清,财务人员仍将使用“良好信用,可增加金额”作为诱饵,并不断推荐其他财务人员诱使借款人签订更高的贷款合同,然后更高的债务。

短信威胁,威胁家庭收藏

面对比本金更高的利息和延期费用,受害者应该怎样偿还?这时,它是收集部门的转折点。

根据受害人的手机号码,通讯录联系人,个人手持身份证照片以及其他信息,何某某,吴某某等收藏家侮辱,威胁,恐吓,通过电话向受害人的头部发出猥亵和侮辱或微信。短信或图片等,被迫要求高额债务,甚至威胁“家庭收集”。

如果受害者拒绝偿还,收件人将首先向他发送带有受害者姓名和手机号码的短信模板,以及受害者头像的图片。如果受害者仍然没有还钱,他的亲戚和朋友将收到短信和图片。同时,收集人员还配合“召唤你”和“轰炸机”等强制拨号软件进行电话轰炸,继续对遇难者及其家属施加压力。截至2018年2月,该团伙已要求43,000多名受害者共计1.5亿元人民币。

在平台推广上,陈某某等人一方面通过QQ群,岗位栏等贷款信息吸引客户,另一方面他们还发现了3000多名代理商推广,中介帮助发布广告,贷款公司之间仍然存在不同的“客户流失”,导致受害者从其他平台借款以返还高利率。此外,该集团还从公司10元中购买了20多万公民个人信息,包括信用信息和通信记录。根据个人信息,交通人员能够“直接打电话”,大量受害者陷入陷阱。

从2018年2月开始,陈某某等人被公安机关逮捕。

绍兴市中级人民法院认定,陈某集中组织并领导曹某某,蔡某某,何某某,吴某某等人组成邪恶犯罪团伙,共同开展犯罪活动。为了非法占有,陈某采取了虚构的事实,隐瞒了欺诈手段的真实性,并欺骗了他人的财产,金额特别大;为非法占有,使用威胁,恐吓,滋扰和其他方法,强行要求他人的财产,金额特别大;以购买方式非法获取公民个人信息,情节特别严重,对欺诈,勒索,勒索,侵犯公民个人信息等行为追究刑事责任。曹某某,蔡某某,何某某,吴某某等人应当追究欺诈,敲诈勒索的刑事责任。